Как проверить иностранную фирму на надежность

Проверка контрагента — способы проверки благонадёжности иностранных и отечественных партнёров

Как проверить иностранную фирму на надежность

Риски при работе с сомнительными отечественными компаниями и иностранными имеют существенные отличия. Организацию, заключившую договор с неблагонадёжной фирмой в России могут обвинить в связях с компаниями-однодневками и в попытке уйти от налогообложения. Если же сомнения вызывал ваш зарубежный контрагент, то впереди вас ждёт множество проблем.

Попробуем найти надёжные пути проверки иностранного контрагента и отечественных компаний, разберёмся с документами, позволяющими сделать вывод, что фирма «чистая» и с другими нюансами этого действа.

Зачем нужна проверка

При внешнеторговой деятельности компании и деятельности внутри страны принципиальной является проверка контрагента. В неё входит выявление информации о его правовом, финансовом статусе. Проверка требуется для того, чтобы сократить финансовые риски, точно решить вопрос о сотрудничестве, оценить его потенциальную благотворность и избавить себя от многих проблем.

Если ваш иностранный партнёр вызвал сомнения у сотрудников отечественных государственных структур, курирующих внешнеторговую деятельность, то «вами займутся»: налоговая инспекция, таможня, органы экспортного и валютного контроля. И каждая эта инстанция будет реагировать по своему.

  • Налоговая инспекция откажется вычитать НДС или признать нулевую ставку по данному налогу.
  • Таможенная служба, скорее всего, задержит ваш груз на границе.
  • Ваш банк известит экспортный и валютный контроль о том, что готовится сомнительная транзакция.
  • Органы экспортного и валютного контроля, в свою очередь, начнут процедуру выездной проверки финансово-хозяйственной деятельности вашей компании.

К тому же, наличие у контрагента долгов и взысканий, о которых вам, естественно, не известно, может сорвать сроки поступления средств согласно заключённому договору.

А неправомерная работа сотрудника контрагента грозит признанием недействительности заключенного контракта в том случае, если этот сотрудник не имел право заключать сделку.

Проблемы с контрагентом могут привести и к большим финансовым потерям.

Запрашивать документы у контрагента нужно для того, чтобы избежать подозрений в вашей неосмотрительности, в первую очередь, со стороны налоговой инспекции.

Как проверить иностранного контрагента на благонадёжность

Основных способов проверки партнёров, находящихся за рубежом, существует всего два:

  1. Запрос сведений из зарубежных реестров. В других странах имеются реестры наподобие ЕГРЮЛ, их можно использовать как сервис проверки контрагента. Этими базами могут пользоваться резиденты других стран. Оплатив услугу, вы получите всю необходимую информацию о компании. В подобных реестрах хранится даже больше информации, чем в российском ЕГРЮЛ. Здесь можно узнать состав учредителей, сведения об уставном капитале, об адресе компании, и о долях организации, которые были проданы;
  2. Запрос необходимых сведений в письменном виде. Этот метод проверки аналогичен тому, как проверяются партнёры из РФ. Вы можете запросить выписку их реестра, заверенную у нотариуса.

Чтобы найти ресурсы налоговых служб других стран мира, зайдите на сайт ФНС РФ в раздел «Международное сотрудничество» и выбрать интересующее вас государство.

Есть и специализированные базы данных, обеспечивающих доступ к сведениям о фирмах, например www.dnb.ru. Здесь вы можете заказать справку BIR, в которой будет изложена полная и проверенная информация об иностранном или отечественном юридическом лице.

При проверке иностранного контрагента запрашивают следующие документы:

  • Выписка из реестра государства, где находится контрагент. Из неё вы узнаете статус организации, состояние компании;
  • Учредительная документация. Это может быть и Устав, и сертификат об инкорпорации. Все эти документы должны быть на русском языке и пройти легализацию РФ. Подтвердить полномочия зарубежной организации можно и способом проставления апостиля.

Данные документы помогут вам получить основные сведения, требуемые при начале сотрудничества с зарубежным партнёром. Как составить запрос коммерческого предложения в интересующие вас компании, вы можете узнать из нашей прошлой статьи.

При проверке через иностранные реестры следует учитывать, что размер уставного капитала зарубежными компаниями обычно указывается большим, чем он есть на самом деле.

Проверяем отечественного партнёра

Для проверки контрагента вам нужно запросить следующие документы о нём:

  • Выписка из ЕГРЮЛ. Поможет проверить действительность учредительных документов. При запросе выписки нужно помнить, что чем свежее она, тем более актуальные данные там представлены, так как они могут значительно меняться. После того, как вы получили выписку, следует сверить данные в ней с данными на сайте ФНС РФ;
  • Учредительные документы. При их запросе нужно обратить внимание, что контрагент должен вам предоставить полный комплект документации. Одних выписок будет недостаточно. Чтобы узнать, актуальна ли информация, указанная в учредительной документации, нужно сверить её с датами регистрации из выписки ЕГРЮЛ;
  • Свидетельство ОГРН и свидетельство ИНН. По данным документам вы сможете проверить, совпадает ли наименование компании с тем, что указано в учредительной документации. При изменениях названия вносятся изменения в ЕГРЮЛ, а потому следует также запросить свидетельство об оформлении изменений в ЕГРЮЛ;
  • Права лица, занимающегося оформлением договора с компанией. Лицо со стороны контрагента, занимающееся оформлением договора, должно иметь на это право. Если это лицо является генеральным директором, стоит запросить проток об его избрании, выписку из ЕГРЮЛ, устав, в котором вы прочитаете информацию о правах и сроке избрания руководителя.Вам также потребуется копия доверенности на оформление договора с датой её принятия и сроком действия, заверенная у нотариуса или у руководителя компании. Убедитесь, что на документе имеется печать (если её наличие прописано в Уставе);
  • Проверка достоверности подписи. Запрашивать следует копию банковской карты с подписью, заверенную у нотариуса или банковского учреждения. Этот запрос не обязателен, и требуется тогда, когда вы не уверены в достоверности подписи руководителя;
  • Проверка лицензии. Если компания, согласно ФЗ, должна иметь лицензию, стоит запросить у контрагента и её, а также список видов деятельности, которыми занимается организация. При запросе лицензии проверьте, до какого числа она действительна.

Сведения о контрагенте можно почерпнуть из источников в интернете.

Запрос документов – самое элементарное действие, нужное для проверки контрагента. Для запроса первичной информации можно воспользоваться сайтами проверки контрагента. Деловой партнёр, если он благонадёжен, должен предоставить вам полный комплект требуемых документов, из которых вы сможете сделать вывод о правовом и финансовом статусе компании.

Начинающим бизнесменам нужно знать что значит публичная оферта для того, чтобы правильно составить или ответить на предложение сотрудничества.
Информация о том, как правильно участвовать в тендерах вот здесь. Иногда это может быть самый короткий путь, позволяющий заключить выгодную и сделку.

Нюансы деятельности контрагента, требующие особого внимания

Что вам требуется знать о контрагенте? Вы должны получить полный перечень данных о следующих сторонах деятельности организации:

  • финансовый статус организации на сегодняшний день;
  • руководство организации;
  • перечень лиц, которые имеют право подписывать договора;
  • свидетельства о хозяйственной деятельности организации;
  • наличие текущего процесса ликвидации или банкротства.

Методы проверки контрагентов выбираются индивидуально.

Проверка данных о контрагенте позволит вам избежать многих рисков: задержки с оплатой, дебиторской задолженностью. Особенное внимание стоит уделить проверке иностранных контрагентов.

При возникновении проблем с ними вам придётся рисковать куда большими суммами. Но и при проверке российского контрагента вы должны запросить максимум информации о компании.

Контрагент, отказывающий в предоставлении документов, должен вызвать справедливые подозрения.

Дополнительные сведения по теме вы найдёте в рубрике «Контрагенты».

Источник: https://vedinform.com/business/contraparty/proverka-kontragentov.html

Как проверить иностранную фирму на надежность

Как проверить иностранную фирму на надежность

Однако большинство фирм и компаний (и это сложившаяся международная практика), работающих с вами впервые, обязательно попросят сделать предоплату. И тут встает вопрос – а не получится так, что деньги переведены, а товар не отгружается, поставщик пропадает, перестает отвечать на звонки и письма и т.д.

? Эти страшилки мелькают в голове, наверное, у каждого снабженца, кто впервые выходит на международный рынок. «Как уберечь себя? Как свести риски к минимум?» Об этом мы сейчас и поговорим. Есть предварительные методы оценки благонадежности поставщика и меры юридического характера, направленные на правовую защиту сделки.

Первая группа мер под силу любому внимательному и вдумчивому снабженцу.

Проверка надежности иностранного поставщика

Яндекс – карты, Гугл – карты и подобные, для того чтобы узнать фактическое местонахождение юридического лица.

  • Интересную информацию на руководителей, учредителей и соискателей на работу можно собрать, используя различные социальные сети: odnoklassniki.ru, ontakte.ru, .com и др. Также многие компании используют данные ресурсы для собственной рекламы.
  • http://www.rsoc.ru/communication/register/license/, http://www.rsoc.ru/mass-communications/reestr/media/ — реестры Роскомнадзора, где можно уточнить наличие лицензий в области связи, регистрацию контрагента в качестве СМИ.
  • http://reestr.russiatourism.ru/ — единый реестр Туроператоров на официальном сайте Федерального агентства по туризму, где можно подтвердить или опровергнуть наличие свидетельства туроператора, узнать его финансовое обеспечение и др.

Как проверить благонадежность иностранных и российских партнеров

Внимание Виктор Дзевенис — Конечно, иногда в социальных сетях можно найти много информации об интересующих нас лицах. Однако всегда есть сомнения в ее достоверности. Эта информация может быть обычным SMM-маркетингом или, наоборот, «работой» конкурентов.

Важно С этой точки зрения я бы рекомендовал все-таки использовать информацию из официальных источников. Hotdolg — И последний вопрос.

Осуществив сбор всей доступной для экспортера полноты информации об иностранном контрагенте, как затем оценить благонадежность и добропорядочность будущего покупателя? Какая информация должна насторожить экспортера, а какая придать уверенности в надежности выбранного партнера? Виктор Дзевенис — Информация о солидности компании, репутации и платежеспособности даст вам практически полное представление о вашем партнере.
Дополнительно обратите внимание на такие нюансы:

Как проверить иностранного контрагента на благонадежность в 2018 году

Сайт Kompass предоставляет информацию о компаниях ведущих стран мира, предлагает поиск по уникальному классификатору товаров и услуг и стандартизированное представление данных компаний с полным описанием деятельности каждой компании, ее товаров и услуг, торговых марок, руководителей, направлений экспорта/импорта. У Вас также есть возможность отправлять Запросы на поставку товара, выгружать информацию в файл, скачивать демо-версии электронных справочников предприятий.

www.dnb.ru Глобальная сеть Dun & Bradstreet (D&B) дает возможность получить информацию о любой компании в любой стране мира и быстро оценить, насколько безопасно с ней вести бизнес.

Налоги и право

Репутация фирмы определяется:

  • тщательностью и добросовестностью выполнения обязательств,
  • наличием опыта в определенной сфере бизнеса,
  • стремлением учитывать предложения и пожелания контрагента и решать все возникающие сложные ситуации путем переговоров.

Обратите внимание!!! — сайт компании. Его наличие, наполненность, грамотность.

Учитывая современные реалии, например в Китае, сделать сайт стоит дешевле, чем пообедать и именно в Китае существует много фирм-читтеров (обманщиков), фирм-однодневок, которые заманивают к себе иностранных покупателей, берут небольшую предоплату (10-30%) и пропадают.

— электронный адрес, с которого с вами ведут переписку, желательно должен быть корпоративным, а не зарегистрированным на бесплатных почтовых службах, таких как Hotmail. 123.com, gmail и т.п.

Экспортные сделки. как проверить иностранного контрагента

Следовательно, все контракты, заключенные с ним, будут аннулированы без выплаты компенсации. Все это грозит партнером неблагонадежной организации серьезными финансовыми и временными потерями.

Проверка компании на благонадежность необходима, прежде всего, для того, чтобы не вызвать подозрений у налоговой инспекции, которая может обвинить вас, как минимум, в неосмотрительности, и как максимум – в преступном сговоре и уклонении от уплаты налогов.

Как самостоятельно проверить контрагента на надёжность

Это важно знать прежде всего экспортерам, поскольку иностранный покупатель будет для них выступать в роли плательщика, однако покупателям товаров также весьма полезно быть информированными о финансовом положении их зарубежных поставщиков. В целом уровень кредитоспособности фирм определяется следующими данными:

  • точностью исполнения платежей и сроками оплаты счетов;
  • составом банков и других финансовых учреждений, которые ведут дела с компанией;
  • общим объемом финансовых средств компании;
  • отсутствием юридических проблем или неоплаченных долгов.

3)Деловая репутация.

Поиск контрагентов и проверка их благонадежности

  • http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/ — реестры федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация), http://www.tks.ru/db/rsertif — частный проект, где можно проверить наличие или отсутствие аттестатов у органов по сертификации и аккредитованных лиц, сертификатов и деклараций соответствия и прочее.
  • http://pr-cy.ru/, http://www.nic.ru/whois/ и похожие сервисы, на которых можно провести оценку сайта компании: когда зарегистрирован сайт, на кого (либо это частное лицо, либо указано название конкретного юридического лица), рейтинг сайта, его посещаемость и многое другое.
  • http://sro.gosnadzor.ru/SroMembers/Members — реестр членов саморегулируемых организаций (СРО), где можно проверить наличие или отсутствие у контрагента Свидетельства о допуске к строительной, проектной и изыскательской и прочей деятельности.

Как используя ресурсы сети интернет, бесплатно проверить компанию?

Игнорирование подобного исследования способно принести серьезные денежные потери, в случае, если организация окажется неблагонадежной. Случается, что иностранная организация не вызывает доверия у органов российской власти, это становится поводом для пристального внимания гос.

https://www.youtube.com/watch?v=wo8vwhBumgc

органов к отечественным партнерам такой компании. В дело вступают несколько организаций, занимающихся налогообложением, таможенными передвижениями, финансовым и экспортным контролем.

Как только все государственные структуры будут предупреждены о сомнительной деятельности зарубежной компании, все ее заявки моментально будут отклонены.

Перевозка грузов будет приостановлена, налоговая инспекция откажет в вычете НДС, а органы экспортного контроля начнут подробное исследование хозяйственной деятельности контрагентов.

Новости

Виктор Дзевенис — Оперативно получить информацию можно на интернет ресурсах:

  1. www.ved.gov.ru,
  2. www.dnb.ru,
  3. www.kompass.com,
  4. www.europages.com.ru,
  5. www.creditreform.com.

Существует множество справочников:

  • ABC Europe Production (общеевропейский справочник экспортеров, издается в ФРГ);
  • Kompass (общеевропейский справочник, издается в ФРГ);
  • Kelly’s Business Directory (Великобритания);
  • Austria Export Data (Австрия); Melbourne Big (Австралия);
  • Wer Liefert Was, Wer Baut Maschinen und Anlagen (ФРГ);
  • Trade Directory for Denmark (Дания);
  • Italia Federexport (Италия).

Торговые представительства РФ, Торгово-Промышленная Палата РФ (ТПП РФ) и региональные ТПП тоже могут помочь собрать для вас различную информацию по вашему письменному запросу.

Существуют определенные различия в партнерстве с представителями российских компаний и с теми, кто находится за рубежом. На сегодняшний день есть огромный список компаний, связь с которыми приведет к серьезным трудностям и даже к обвинениям в попытках уйти от налогообложения.

Такие компании не являются надежными партнерами и могут негативно повлиять на имидж своих контрагентов. [Скрыть] Для чего нужно проводить проверку По статистике больше всего проблем приносят иностранные партнеры, но и отечественные далеко не всегда оказываются благонадежными.

Чтобы не оказаться в сложной ситуации, надо быть хорошо подготовленным в информационно-правовой сфере. До начала активного сотрудничества с организацией, ее необходимо проверить.

Такая проверка контрагентов на благонадежность выявит все подробности финансовой и правовой жизни ваших потенциальных коллег.

Hotdolg — Могли бы Вы порекомендовать какие-то общедоступные официальные он-лайн сервисы, при помощи которых можно было бы проверить факт регистрации иностранного контрагента в качестве юридического лица? Что-то вроде сайта nalog.

ru Федеральной налоговой службы РФ, используемого для проверки российских компаний? Виктор Дзевенис — Как правило, любое государство имеет реестр, примерно такой же, как наш ЕГРЮЛ. В Великобритании он называется Companies House, в Голландии — торговый реестр.

Все эти базы данных открыты для пользователей других стран, можно перечислить им оплату за предоставление данных и получить сведения об интересующей компании.

На сайте ФНС России в Разделе «международное сотрудничество», можно найти ссылки на налоговые службы стран мира и проверить иностранного контрагента в объеме тех сервисов, которые предлагают иностранные ресурсы.

Источник: http://redtailer.ru/kak-proverit-inostrannuyu-firmu-na-nadezhnost/

Проверка иностранного контрагента

Как проверить иностранную фирму на надежность
Правовая помощь специалиста для юридических лиц в проверке российских и иностранных контрагентов, проверка контрагента по ИНН.

Проверка иностранного контрагента от 10 000 руб Записаться

Российские компании выходят на международные рынки и находят потребителей своей продукции и услуг за границей.

Экспортные сделки расширяют географию бизнеса отечественных компаний, позволяют получить дополнительный доход, приобрести положительную репутацию фирмы, работающей на внутреннем и внешнем рынке.

Однако работа с экспортом не только открывает новые перспективы и возможности, она также связана с новыми сложностями, к которым относится проверка иностранных контрагентов.

Перед принятием решения о сотрудничестве на стадии знакомства с зарубежной компанией российские фирмы, использующие взвешенный подход к деловым партнерам, стремятся выяснить благонадежность и добропорядочность будущего контрагента. Возникают следующие вопросы:

  • в каких реестрах искать информацию;
  • имеется ли информация о зарубежных компаниях в открытом доступе;
  • какие документы запрашивать у контрагента;
  • чье мнение о деловой репутации зарубежной компании является объективным и авторитетным.

Процесс проверки контрагента-нерезидента РФ при подготовке экспортной сделки индивидуален.

Он не может быть одинаково эффективным применительно ко всем фирмам, не существует универсальных способов выяснения благонадежности партнера, который бы избавил руководство отечественных компаний от сомнений и свел на нет все риски. Но можно применять единые меры предосторожности, актуальные для работы на любом рынке — как внутреннем, так и внешнем:

  • если вы работаете по предоплате, решающее значение может иметь отсутствие опыта работы, небольшой масштаб бизнеса партнера;
  • если контракт предусматривает отсрочку платежа, стоит обратить внимание на показатели платежеспособности.

Для чего нужно проверять иностранных контрагентов?

Проверка иностранных контрагентов позволяет своевременно принять решение о сотрудничестве с зарубежным партнером или об отказе от работы с ним, в зависимости от результата оценки. Целью проверки является снижение рисков финансовых потерь бизнеса.

Если российская компания не относится к выбору партнеров с должной осмотрительностью, она рискует быть обвиненной в сотрудничестве с фирмами-однодневками и попытке уклониться от налогообложения.

При возникновении сомнений у сотрудников отечественных государственных структур могут последовать проверки налоговой, таможни, органов экспортного и валютного контроля.

Последствия могут быть серьезными:

  • налоговая инспекция не вычтет НДС;
  • банк отправит сообщение экспортному и валютному контролю о подготовке сомнительной транзакции;
  • таможенная служба задержит на границе груз;
  • органы экспортного и валютного контроля проведут выездную проверку финансово-хозяйственной деятельности компании.

Если имеется возможность провести проверку иностранных контрагентов, необходимо узнать о:

  • деловой репутации;
  • платежеспособности;
  • солидности будущего партнера.

Уровень деловой репутации демонстрируется:

  • опытом в узкой сфере бизнеса;
  • выполнением обязательств — добросовестность, тщательность;
  • стремлением учесть пожелания контрагента, решать все сложные ситуации переговорами.

О платежеспособности судят по:

  • отсутствию судебных споров, просрочек кредиторской задолженности;
  • общему объему финансов фирмы;
  • составу банковских и финансовых учреждений, ведущих дела с компанией;
  • аккуратности исполнения платежей, соблюдению сроков оплаты счетов.

Солидность делового партнера определяют по:

  • степени диверсификации бизнеса;
  • штатной численности;
  • количеству предприятий, размеру производственных площадей;
  • постоянным клиентам фирмы, о которых имеется информация на официальном сайте компании, поскольку такими деловыми связями гордятся, информация легко проверяется.

Оформление деловых отношений с зарубежным партнером необходимо осуществлять в рамках гражданско-правовых отношений. Преимущество такого подхода заключается в том, что компании берут на себя обязательства по выплате денег и реализации оговоренных услуг в установленные сторонами договора сроки.

Обратите внимание! Вы можете выбрать варианты деловых отношений с потенциальным контрагентом: твердая и свободная оферта.

По свободной оферте не установлено каких-либо ограничений в количестве фирм-партнеров. Обе стороны не берут на себя строгие обязательства, поэтому этот способ не подходит для серьезных, рискованных сделок.

Твердая оферта устанавливает жесткие рамки взаимодействия для сторон, она оформляется через подписание официального документа с указанием срока выполнения обязательств.

Преимущество твердой оферты заключается в том, что ее стороны не вправе сотрудничать с другими контрагентами по тому же вопросу до окончания срока. Внешнеэкономический контракт должен исполняться надлежащим образом.

Порядок действий

Следует запросить у иностранной компании сведения о ней самой, личности и полномочиях руководителя. Полномочия подписантов подтверждаются учредительными документами. Чтобы убедиться в достоверности представленных бумаг, необходимо запрашивать заверенные копии.

Если вы имеете дело с представителями, действующими по доверенности или аналогичному документу, обязательно запрашивайте оригинал этого документа.

При взаимной заинтересованности сторон в заключении контракта потенциальный партнер идет навстречу и высылает полный пакет документации для успешного разрешения вопросов и противоречий.

Каждое государство ведет реестр, похожий на российский реестр юрлиц. В Нидерландах такой реестр называется торговым, в Великобритании — Companies House. Это открытые для иностранных пользователей базы данных, в которых можно найти сведения о любой интересующей компании.

Обратите внимание! Сайт налоговой РФ содержит раздел международное сотрудничество, в котором находятся ссылки на налоговые службы стран мира. С их помощью можно проверить иностранных партнеров в объеме предоставленных иностранными ресурсами сервисов.

Оперативную информацию можно получить с ресурсов:

  • www.ved.gov.ru;
  • www.dnb.ru;
  • www.europages.com.ru;

Можно воспользоваться следующими источниками информации — справочниками:

  • Italia Federexport (Италия);
  • Melbourne Big (Австралия);
  • Austria Export Data (Австрия);
  • ABC Europe Production (общеевропейский справочник ФРГ);
  • Wer Liefert Was, Wer Baut Maschinen und Anlagen (ФРГ);
  • Kelly's Business Directory (Великобритания);
  • Trade Directory for Denmark (Дания);
  • Kompass (ФРГ).

По запросу отечественной компании информацию о потенциальном контрагенте из-за рубежа могут собирать торговые представительства РФ, Торгово-промышленная палата, региональные ТПП. Для этого необходимо направить им письменное обращение. Актуальность, достоверность, полнота, объем информации полностью зависит от возможностей этих организаций.

Однако наибольшей эффективностью отличаются услуги профильных юридических компаний. Маркетинговые фирмы международного уровня обладают собственными базами данных.

Это недешевое удовольствие, однако иногда не найти лучшего способа снижения рисков, связанных с неисполнением обязательств по контракту.

Профессионалы, которым вы поручаете проверить иностранного контрагента, эффективно используют источники открытой и закрытой от обывателя информации.

Проверка зарубежного контрагента: когда следует насторожиться

Оценив платежеспособность, репутацию и солидность делового партнера, российские компании получат полную картину сведений о зарубежной фирме, с которой предстоит вести дело. Дополнительно стоит выяснить:

  • отношение к подписанию контракта — внимательность прочтения, внесение поправок или готовность к подписанию варианта партнера не глядя;
  • офшор в Гонконге или на Виргинских островах вызывает подозрения;
  • электронный ящик для переписки должен быть корпоративным, не должны использоваться бесплатные почтовые сервисы, хотя нередко солидные фирмы ведут переписку с бесплатных почтовых адресов;
  • наличие официального сайта компании, который должен выглядеть презентабельно, быть наполненным, грамотно составленным. Работает множество компаний-обманщиков, однодневок, которые заманивают к себе иностранных покупателей за небольшую плату 10-30%, а затем исчезают.

Мы советуем вам проверять иностранных контрагентов с помощью наших юристов, с которым можно связаться через онлайн-форму на сайте или по телефону.

Источник: https://pravo21vek.ru/services/ur/proverka-kontragenta/proverka-inostrannogo-kontragenta/

Как проверить иностранного контрагента

Как проверить иностранную фирму на надежность

Существующие реалии бизнеса требует от его собственников и руководителей серьезного подхода к выбору потенциальных партнеров. Особенно это важно в условиях борьбы с незаконными схемами обналичивания денежных средств и ухода от налогов.

В законодательство РФ введен термин «должная осмотрительность», предусматривающий, что юридическое лицо перед сделкой проверило контрагента на благонадежность. Важно иметь документальное подтверждение подобной проверки.

На практике в некоторых случаях подобные мероприятия иногда вызывают определенные трудности.

Например, нередко возникает вопрос: как проверить иностранного контрагента? Сразу отметим, что отсутствие должной проверки партнера-нерезидента часто вызывает больше проблем, чем в аналогичной ситуации с российской компанией. Поэтому игнорировать эту необходимость не следует.

Способы проверить иностранного контрагента

Наиболее простой вариант проверки – запрос документов у партнера. Для этого необходимо составить перечень документов, включив в него уставные документы, подтверждающие регистрацию юридического лица, а также официальную справку — аналог российской выписки из ЕГРЮЛ. Документы должны быть заверены и желателен их нотариально подтвержденный перевод.

https://www.youtube.com/watch?v=ysRpJNwP1PI

Последний документ можно запросить и самостоятельно. Для этого необходимо найти в стране регистрации партнера ресурс, схожий с российским ЕГРЮЛ и запросить на нем выписку в отношении интересующей компании. Перечень таких ресурсов можно найти в специальном ]]>разделе]]> на сайте ФНС России.

Также, о юридических лицах, зарегистрированных в странах Евросоюза, можно узнать через ]]>Европейский бизнес-реестр]]>. При этом у ряда государств-членов ЕС есть собственные ресурсы с информацией о компаниях: ]]>Companies House Service]]> – Великобритания, сайт канцелярии Арбитражного суда Франции, официальный портал Министерства юстиции Германии.

Кроме того, существует ряд частных сервисов, объединяющих базы данных нескольких стран.

Например, Open Ownership – на данном ресурсе представлена информация о собственниках копаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, Kompass – содержит обобщенную информацию о компаниях большинства европейских стран, с указанием собственников, видов деятельности, направлений работы на внешнеэкономических рынках. С помощью этих ресурсов проверка иностранного контрагента онлайн, занимает минимум времени, но требует определенных финансовых затрат.

В ряде случаев необходимую информацию можно получить и через ]]>Торгово-промышленную палату РФ]]> и ее региональные представительства. Для этого в ТПП необходимо направить запрос с реквизитами компании и оплатить стоимость услуги. Но следует учитывать, что такой запрос может обрабатываться около месяца, а в отношении отдельных стран, особенно из юго-восточной Азии и Африки, до трех месяцев.

Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой

Как было отмечено выше, сайт ФНС России дает возможность выяснить ресурсы, позволяющие собрать официальную информацию о зарубежном партнере. Однако, и с помощью российского налогового ведомства возможна проверка иностранного контрагента.

Информацию об иностранных компаниях можно запросить онлайн в специальном]]> сервисе]]> на сайте ФНС России или обратиться к ]]>Госреестру]]> аккредитованных филиалов и представительств зарубежных юрлиц, где содержится следующая информация:

  • реквизиты документов о регистрации;

  • юридический адрес самой компании и адрес представительства в РФ;

  • размер уставного капитала;

  • данные руководителя филиала или представительства;

  • виды экономической деятельности.

  • количество иностранных работников.

Такая информация практически схожа со сведениями из ЕГРЮЛ о российской компании и дает достаточный объем сведений о потенциальном партнере.

Дополнительная проверка иностранного контрагента на благонадежность

В некоторых случаях, можно собрать дополнительную информацию о контрагенте, например, проверив его на участие в судебных разбирательствах на ]]>сайте]]> Арбитражного суда РФ и аналогичных ресурсах страны регистрации.

Вариантом проверки может стать и использование открытых ]]>реестров ФИПС]]> (Федерального института промышленной собственности), где содержится информация о правообладателях объектов интеллектуальной собственности: товарных знаков, патентов на изобретения и т.д. Если иностранный партнер обладает правами, например, на товарный знак, то такая информация будет в реестре.

Еще один способ собрать максимальный объем сведений о зарубежном контрагенте – обратиться в специализированную консалтинговую компанию.

В ряде случаев они имеют иностранных партнеров, которые оперативно получают необходимые документы в стране регистрации контрагента.

В их распоряжении и специализированные сервисы, что обеспечивает максимальный объем информации и не даст усомниться в том, что не была проявлена должная осмотрительность.

Как проверить на благонадежность российского контрагента, вы сможете узнать из другой нашей статьи.

Источник: https://spmag.ru/articles/kak-proverit-inostrannogo-kontragenta

Голос закона
Добавить комментарий